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证券代码:002588 证券简称:史丹利 布告编号:2019-029

史丹利农业集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“史丹利”或“公司”)第四届董事会第十六次会议于2019年8月2日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的办法举行。会议告诉及会议资料于2019年7月26日以电子邮件或直接送达办法送达整体董事、监事及高档处理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场到会会议并表决,独立董事武志杰先生、李琦女士以通讯办法表决。公司部分监事及高档处理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生掌管。本次会议的告诉、招集、举行和表决办法契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。

二、会议审议状况

经整体董事审议,会议构成如下抉择:

1、审议经过了《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》。

公司第四届董事会将于2019年8月19日任期届满,依据《公司规章》的规矩,董事会赞同提名高文班先生、高进华先生、古荣彬先生为第五届董事会非独立董事提名人,任期为股东大会审议经过之日起三年。以上非独立董事提名人简历请见附件1。

公司第五届董事会提名人中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任董事的人数不超越公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,详细内容请见公司于2019年8月3日刊登泰坦之旅在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。详细表决成果如下:

1.01推抬高文班先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

表决成果:5票经过,0票对立,0票放弃。

1.02推抬高进华先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

1.03推举古荣彬先生为公司第五届董事会非独立董事提名人

本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议并采纳累积投票制进行逐项表决。

2、审议经过了《关于推举公司第五届董事会独立董事的方案》。

公司第四届董事会将于2019年8月19日任期届满,依据《公司规章》的规矩,董事会赞同提名李文峰先生、武志杰先生为第五届董事会独立董事提名人,任期为股东大会审议经过之日起三年。以上独立董事提名人简历请见附件1。

公司第五届董事会提名人中兼任公司高档处理人员以及由职工代表担任董事的人数不超越公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,详细内容请见公司于2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。

上述独立董事提名人的任职资历经深圳证券买卖所审阅无异议后提交公司股东大会审议。详细表决成果如下:

2.01推举李文峰先生为公司第五届董事会独立董事王挺提名人

2.02推举武志杰先生为公司第五届董事会独立董事提名人

本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议并采纳累积投票制进行逐项表决。

3、审议经过了《关于第五届董事会独立董事补贴的方案》。

依据相关法令法规的规矩,结合公司的实践状况,公司第五届董事会独立董事补贴标准拟定为每人每年8万元人民币(税前)。公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,详细内容请见公司于2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。

本方案需提交2019年第一次暂时股东头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子大会审议。

4、审议经过了《关于修订〈公司规章〉的方案》。

公司依据事务需求,经营范围拟添加农药出售事务,并对《公司规章》相应条款进行修订。改变经营范围事项须经国家相关部分批阅,终究的经营范围以批阅成果为准。以上规章修订详细内容请见附件2。

本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议。

5、审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》。

公司拟于2019年8月20日在公司办公楼会议室举行2019年第一次暂时股东大会。详细内容请见公司于2019年8月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》。

三、备检文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议抉择;

2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

史丹闯祸逃逸利农业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

附件1:

第五届董事会董事提名人简历

一、非独立董事提名人简历

高文班先生,我国国籍,无境外永久居留权,1948年5月出世,汉族,中共党员,经济师。高文班先生先后担任临沭镇供销公司司理,临沭县华丰化肥厂厂长,临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总司理,临沂市华丰化肥有限公司董事长兼总司理,华丰化肥有限公司董事长等,现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会董事长,山东华丰化肥有限公司实行董事,临沂史丹利房地产开发有限公司董事。

到现在,高文班先生持有公司股份264,518,800股,占公司股份总数的22.86%,高文班先生与高进华先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龙粉女士、高文都先生一起为公司控股股东及实践操控人,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,高文班先生作为第五届董事会非独立董事提名人不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。

高进华先生,我国国籍,无境外永久居留权,1977年6月出世,汉族,硕士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总司理助理,华丰化肥有限公司总司理等,现任史丹利农业集团股木口亚矢份有限公司第四届董事会董事、总司理,临沂雅利化肥有限公司董事长兼司理,临沭县史丹利小额贷款有限公司董事长,山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司实行董事兼司理,山东华丰化肥有限公司司理,蚯蚓测土实验室(山东)有限公司董事,临沂史丹利房地产开发有限公司董事长,山东史丹利景城房地产开发有限公司董事,宁陵华丰房地产开发有限公司实行董事,临沂华丰投资有限公司实行董事,宜昌华西矿业有限责任公司董事。

到现在,高进华先生持有公司股份174,435,840股,占公司股份总数的15.08%,高进华先生与高文班先生、高文安先生、高文靠先生、高英女士、古龙粉女士、高文都先生一起为公司控股股东及实践操控人,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,高进华先生作为第五届董事会非独立董事提名人不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。

古荣彬先生,我国国籍,无境外永久居留权,1963年6月出世,大专学历。古荣彬先生于1999年11月份进入公司,先后担任公司出售分公司事务员、区域司理、大区司理、公司出售总监,现任史丹利农业集团股份有限公司副总司理。

到现在,古荣彬先生持有公司股份318,000股,占公司股份总数的0.03%,古荣彬先生与公司控股股东、实践操控人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,古荣彬先生作为第五届董事会非独立董事提名人不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三潺湲次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。

二、独立董事提名人简历

李文峰先生,1973年出世,我国国籍,本科学历硕士学位,注册管帐师。李文峰先生1995年参与作业,历任我国银行济南分行副科长,我国证监会山东监管局上市处处长,济南市金融办副主任,山东金融资产买卖中心有限公司党委书记、董事长。曾获评“泰山工业领军人才”,2015“影响济南”年度经济人物,2017年首届“齐鲁金融杰出人物”。现任洪泰基金合伙人、洪泰山东总部董事长,合力泰科技股份有限公司独立董事,威海广泰空港设备股份有限公司独立董事,山大地纬软件股份有限公司独立董事。

到现在,李文峰先生未持有公司股份,李文峰先生及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职,李文峰先生与公司控股股东、实践操控人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与公司董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。李文峰先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。

武志杰先生,我国国籍,无境外永久居留权,1962年6月出世,汉族,中共党员,博士生导师。现任中科院沈阳运用生态研究所学术委员会副主任,全国肥料和土壤调度剂标委会副主任。

到现在,武志杰先生不持有公司股票,武志杰先生及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职,武志杰先生与公司控股股东、实践操控人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存为了谁在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。武志杰先生已获得我国证监会认可的身高独立董事资历证书。

附件2:

规章修订对照表

证券代码:002588 证券简称:史丹利 布告编号:2019-030

第四届监事会第十三次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2019年8月2日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室举行。会议告诉及会议资料于2019年7月26日以电子邮件或直接送达办法送达整体监事。会议应到5人,实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士到会会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生掌管,本次会议的告诉、招集、举行和表决办法契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。

二、会议审议状况

1、审议经过了《关于推举公司第五届监事会股东代表监事的方案》。

公司第四届监事会将于2019年8月19日任期届满,依据《公司规章》的规矩,公司第四届监事会将进行换届,并推举树立公司第五届监事会。公司监事会经咨询股东定见赞同提名密守洪先生、闫临康先生、王恒敏女士为第五届监事会股东代表监事提名人,以上监事提名人如经公司股东大会审议经过,将与公司职工代表大会推举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会,公司第五届监事会监事任期为三年,自公司股东大会审议经过之日起核算。以牙齿正畸上监事提名人简历请见附件。

以上监事提名人契合《公司法》及其他相关法令法规规矩监事任职的资历和条件,最近二年内曾担任过公司董事或高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将持续按照法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩,仔细实行监事责任。详细表决成果如下:

1.01推举密守洪先生为公司第五届监事会股东代表监事提名人;

表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

1.02推举闫临康先生为公司第五届监事会股东代表监事提名人;

表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

1.03推举王恒敏女士为公司第五届监事会股东代表监事提名人;

表决成果:5票赞同,0票对立,0票放弃。

本方案需提交2019年第一次暂时股东大会审议并采纳累积投票制进行表决。

三、备检文件

经与会监事签字的第四届监事会第十三次会议抉择。

特此布告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二日

附件:

第五届监事会股东代表监事提名人简历

密守洪先生,我国国籍,无境外永久居留权,1963年9月出世,经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司管帐,临沭县华丰化肥厂管帐,临沭县华丰化肥有限公司财政司理,临沂市华丰化肥有限公司副总司理,华丰化肥有限公司副总司理等,现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会监事,山东奥德鲁生物科技有限公司监事,临沂雅利化肥有限公司监事,山东华丰化肥有限公司监事,史丹利化肥(平原)有限公司监事,史丹利化肥贵港有限公司监事,史丹利化肥当阳有限公司监事,史丹利化肥遂平有限公司监事,史丹利化肥宁陵有限公司监事,史丹利化肥丰城有限公司监事,史丹利化肥定西有限公司监事,史丹利化肥扶余有限公司监事,史丹利扶余农业有限公司监事,轮台县史丹利化肥有限公司监事,史丹利化肥出售有限公司监事,史丹利农业服务有限公司监事,蚯蚓测土实验室(山东)有限公司监事,临沭县史丹利小额贷款有限公司监事,临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总司理。

到现在,密守洪先生持有公司股份48,903,760股,占公司股份总数的4.23%,密守洪先生与公司控股股东、实践操控人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,密守洪先生作为第五届监事会股东代表监事提名人不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。

闫临康先生,我国国籍,1971年10月出世,汉族,中共党员,专科学历,注册管帐师、审计师。闫临康先生2008年2月参与公司,法兰祖哈斯先后担任史丹利农业集团股份有限喷液公司周锐财政处理部司理、信息中心总司理,现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会监事,审计中心总司理。

到现在,闫临康先生不持有公司股票,闫临康先生与公司控股股东、实践操控人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,闫临康先生作为第五届监事会股东代表监事提名人不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。

王恒敏女士,我国国籍,无境外永久居留权,1985年4月出世,本科学历。王恒敏女士于2008年2月进入公司,先后担任公司销管部订单科出产物流对接员,公司信息中心出售模块运维专员,公司营销中心营销处理部司理,营销中心农服部司理,现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会监事,公司营销中心副总司理。

到现在,王恒敏女士未持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档处理人员不存在相相联系,王恒敏女士作为第五届监事会股东代表监事提名人不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一,不存在被我国证监会采纳证券市场禁入办法的景象,不存在被证券买卖所揭露确定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员的景象,最近三年内未遭到我国证监会行政处分,最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评,不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象,不属于失期被实行人。

证券代码:0025红烧狮子头的家常做法88 证券简称:史丹利 布告编号:2019-031

独立董事提名人声明

提名人史丹利农业集团股份有限公司董事会现就提名李文峰为史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

是 否

如否,请详细阐明:

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已按照中风趣的英文国证监会《上市公司高档处理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管办法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档处理人员任职资历处理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行办法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行办法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

是 否 不适用

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案办法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部分处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管办法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人(盖章):史丹利农业集团股份有限公司董事会

2019年7月25日

证券代码:002588 证券简称:史丹利 布告编号:2019-032

独立董事提名人声明

提名人史丹利农业集团股份有限公司董事会现就提名武志杰为史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职等状况后作出的,本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求,详细声明如下:

一、被提名人不存在《我国人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的景象。

二、被提名人契合我国证监会《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》规矩的独立董事任职资历和条件。

三、被提名人契合公司规章规矩的独立董事任职条件。

四、被提名人现已按照我国证监会《上市公司高档处理人员培训作业指引》的规矩获得独立董事资历证书。

五、被提名人担任独立董事不会违背《中华人民共和国公务员法》的相关规矩。

六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退(离)休后担任上市公司、基金处理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职(任职)问题的定见》的相关规矩。

八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档处理人员任职资历监管办法》的相关规矩。

十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高档处理人员任职资历处理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高档处理人员任职资历处理暂行办法》的相关规矩。

十二、被提名人担任独立董事不会违背我国保监会《保险公司董事、监事和高档处理人员任职资历处理规矩》、《保险公司独立董事处理暂行办法》的相关规矩。

十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部分规章、标准性文件和深圳证券买卖所事务规矩头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子等关于独立董事任职资历的相关规矩。

十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识,了解相关法令、行政法规、部分规章、标准性文件及深圳证券买卖所事务规矩,具有五年以上实行独立董事责任所必需的作业经验。

十五、被提名人及其直系亲属、首要社会联系均不在公司及其隶属企业任职。

十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员。

二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职,也不在有严重事务来往单位的控股股东单位头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子任职。

二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种景象。

二十二、最近十二个月内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的景象。

二十三、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入办法,且期限没有届满的人员。

二十四、被提名人不中伏天是被证券买卖所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员,且期限没有届满的人员。

二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法,遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

二十六、被提名人最近三十六月未遭到证券买卖所揭露斥责或三次以上通报批评。

二十七、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换,未满十二个月的人员。

二十九、包含公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超越5家。

三十、被提名人在公司接连担任独立董事未超越六年。

三十一、本提名人现已依据《深圳证券买卖所独立董事存案办法》要求,催促公司董事会将被提名人的作业、学历、专业资历、详细的作业经历、悉数兼职状况等详细信息予以公示。

三十二、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的景象。

三十三、被提名人过往任职独立董事期间,不存在接连十二个月未亲身到会上市street公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的景象。

三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的景象。

三十五、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部分处分的景象。

三十六、被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档处理人员的景象。

三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的景象。

三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他景象。

声明人郑重声明:

本提名人确保上述声明实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失;不然,本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券买卖所的自律监管办法或纪律处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券买卖所中小企业板事务专区录入、报送给深圳证券买卖所或对外布告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承当相应的法令责任。

提名人(盖章):史丹利农业集团股份有限公司董事会

2019年7月25日

证券代码:00合生元奶粉怎么样2588 证券简称:史丹利 布告编号:2019-033

史丹利农业集团股份有限公司关于

举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年8月20日在公司会议室举行2019年第一次暂时股东大会,现将本次会议的有关事项告诉如下:

一、股东大会举行的基本状况

1、股东大会届次: 2019年第一次暂时股东大会

2、股东大会招集人:公司董事会。2019年8月2日,公司举行第四届董事会第十六次会议审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的方案》

3、会议举行的合法合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和《公司规章》的规矩

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻为:2019年8月20日(星期二)下午14:00(2)网络投票时刻为:2019年8月19日至2019年8月20日

其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年8月20日9:30-11:30、13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年8月19日下午15:00一2019年8月20日下午15:00中的恣意时刻

5、会议的举行办法:

本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法举行。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种办法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准

6、会议的股权挂号日:2019年8月14日

7、到会会议目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(2)公司董事、监事和高档处理人员(3)公司延聘的律师(4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员

8、会议举行地址:山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于推举公司第五届董事会非独立董事的方案》

1.01推抬高文班先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02推抬高进华先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03推举古荣彬先生为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于推举公司第五届董事会独立董事的方案》

2.01推举李文峰先生为公司第五届董事会独立董事;

2.02推举武志杰先生为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于推举公司第五届监事会股东代表监事的方案》

3.01推举密守洪先生为公司第五届监事会股东代表监事;

3.02推举闫临康先生为公司第五届监事会股东代表监事;

3.03推举王恒敏女士为公司第五届监事会股东代表监事。

4、审议《关于第五届董事会独立董事补贴的方案》

5、审议《关于修订〈公司规章〉的方案》。

上述第1、2、4、5项方案现已公司第四届董事会第十六次会议审议经过,第3项方案现已公司第四届监事会第十三次会议审议经过,详细内容请见公司于2019年8月3日在指定的信息发表媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第四届董事会第十六次会议定头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子议布告》(布告编号:2019-029)、《第四届监事会第十三次会议抉择布告》(布告编号:2019-030)和其他相关布告,本次股东大会审议事项具有合法性、齐备性。

特别阐明:方案1、方案2、方案3采纳累积投票制,即每一股份具有与应选董事或许监事人数相同的表决权(非独立董事与独立董事分隔核算),股东具有的投票权能够会集运用,也能够分隔运用,但不得超越其具有董事或许监事选票数相应的最高限额,不然该方案投票无效,视为放弃。方案5须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

独立董事提名人的任职资历和独立性需求经深圳证券买卖所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

以上方案采纳对中小投资者表决独自计票的办法,中小投资者指除公司董事、监事、高档处理人员、独自或算计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

四、本次股东大会现场会议的挂号办法

1、挂号时刻:

2019年8月19日,上午8:00一11:30,下午14:00一17:00

2019年8月20日,上午8:00一11:30

2、挂号地址:山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

3、挂号办法:

(1)自然人股东亲身处理时,须持自己身份证原件及复印件、股东账户卡等处理挂号手续;托付代理人处理时,须持两边身份证原件及复印件、授权托付书(请见附件二)、托付人证券账户卡。

(2)法人股东由法定代表人亲身处理时,须持有法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、 法定代表人证明书或到会人身份证原件及复印件处理挂号手续;托付代理人处理时,须持法人单位营业执照复印件、授权托付书(请见附件二)、托付人证券账户卡、到会人身份证原件及复印件。

(3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号(须在2019年8月19日下午17:00点前送达或传真至公司),不承受电话挂号。

五、股东参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程请见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:胡照顺、陈钊

联系电话:0539-6263620

传 真:0539-6263620

地 址:山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

邮政编码:276700

2、现场会议会期估计半响,与会人员的食宿及交通费用自理

3、网络投票体系异常状况的处理办法

网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东心境语录大会会议的进程按当日告诉进行

4、附件一:《参与网络投票的详细操作流程》

附件二:《授权托付书》

七、备检文件

第四届董事会第十六次会议抉择。

特此布告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362588

2、投票简称:史丹投票

3、填写表决定见或推举票数

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃

关于累积投票提案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数如下:

推举公司第五届董事会非独立董事(应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子公司第五届董事会独立董事(应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子代表的有表决权的股份总数2

股东能够将所具有的推举票数在2位独立董事提名人中恣意分配,但头孢克肟分散片,羊-杂事故事共享,前史小段子投票总数不得超越其具有的推举票数。

推举公司第五届监事会股东代表监事(应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位监薛梦佳事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年8月20日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为:2019年8月19日下午15:00至2019年8月20日下午15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

自己(本单位)兹托付 先生/女士代表自己(本单位)到会2019年8月20日举行的史丹利农业集团股份有限公司2019年第一次暂时股东大会现场会议,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次会议审议的各项方案进行投票表决,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己(或本单位)对该次会议审议的各项方案的表决定见如下:

一、选用累积投票办法处理

二、选用非累积投票办法处理

阐明:

1、公司非独立董事、独立董事、监事的推举分隔进行,均选用累积投票制推举,股东应当以所具有的推举票总数为限进行投票。

2、选用非累积投票办法请在“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“”号。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“弃 权”一种定见,涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按放弃处理。

托付人(签字盖章):

托付人身份证号码:

托付人股东账号:

托付人持股数量: 股普通股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

托付期限:自2019年 月 日至本次股东大会完毕之日

托付日期:2019年 月 日

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